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你以為天上掉餡餅
掉下來(lái)的可能是陷阱
你以為只要守住“錢(qián)袋子”，不給對(duì)方打錢(qián)就不會(huì)受騙。實(shí)際上，有時(shí)候騙子看上的不是你的錢(qián)，在所謂“萬(wàn)無(wú)一失”中，你漸漸掉入騙子的洗錢(qián)陷阱。
遠(yuǎn)離洗錢(qián)罪三種行為莫要為
相比于直接騙你錢(qián)財(cái)，通過(guò)你的個(gè)人信息進(jìn)行洗錢(qián)更加具有隱蔽性和迷惑性。
洗錢(qián)，是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案(十一)》規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
#1
為犯罪分子提供資金賬戶(hù)
#2
將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)有價(jià)證券的
#3
通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金
守住錢(qián)袋子更要守好信息安全
在守好錢(qián)袋子，守住不給陌生人匯錢(qián)的底線(xiàn)的同時(shí)我們?cè)谌粘Ｉ钪懈Ｗo(hù)好個(gè)人信息，以防被犯罪分子利用。
#1
身份證
銀行卡密碼去正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)根據(jù)要求完善個(gè)人信息。
#2
不要出租或者出借個(gè)人身份證銀行卡、金融賬戶(hù)等個(gè)人信息。
#3
不要用自己的賬戶(hù)，為他人進(jìn)行提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、換匯等操作。
洗錢(qián)危害的不僅僅是國(guó)家金融安全，同時(shí)會(huì)使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為違法犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)，危害廣大老百姓的生命和財(cái)產(chǎn)安全。所以，作為一名合格的公民，當(dāng)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為時(shí)，我們要勇于向中國(guó)人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)行為。
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