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網(wǎng)絡(luò)賭博定義及分類
根據(jù)《刑法》第三百零三條規(guī)定，賭博罪是以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為；網(wǎng)絡(luò)賭博是指利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的賭博行為。網(wǎng)絡(luò)賭博類型繁多、賭博平臺(tái)國(guó)際化、玩家分散性強(qiáng)，賭博人群年輕化，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。由于網(wǎng)絡(luò)條件便捷，使賭資支付渠道網(wǎng)絡(luò)化、電子化程度更高，下注金額數(shù)額巨大，賭資運(yùn)轉(zhuǎn)速度加快。
網(wǎng)絡(luò)賭博當(dāng)前主要分為如下兩大類：
第一類是傳統(tǒng)的賭博轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)上。這一類的賭博公司常會(huì)把總部設(shè)置在一些賭博合法性的國(guó)家，例如：菲律賓、馬來西亞等。其利用網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)、支付方便、證據(jù)保全難等特點(diǎn)開展賭博活動(dòng)，由于網(wǎng)絡(luò)的即時(shí)性和跨區(qū)域性增加了參賭的范圍，從而也使網(wǎng)絡(luò)賭博的累計(jì)金額不斷升級(jí)。
第二類是網(wǎng)絡(luò)游戲或社交平臺(tái)中衍生的一些賭博活動(dòng)。涉及網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)、虛擬貨幣、第三方交易平臺(tái)等多個(gè)環(huán)節(jié)，采取打法律“擦邊球”的形式，賭資往往不直接與人民幣掛鉤。與前一類賭博形式相比，隱蔽性更強(qiáng)、涉眾群體更豐富、傳播范圍更廣泛、發(fā)展變化更快速。
網(wǎng)絡(luò)賭博危害
近年來，隨著信息通訊、移動(dòng)支付等行業(yè)快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)呈現(xiàn)出“組織化、國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化”的特征。據(jù)公安部網(wǎng)站顯示：2019年以來，公安部共督辦各地公安機(jī)關(guān)偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件7,200余起，抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名，查扣凍結(jié)涉賭資金逾180億元，打掉相關(guān)非法地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)支付等團(tuán)伙300余個(gè)。與一般意義上的賭博相比，網(wǎng)絡(luò)賭博雖然是在虛擬空間進(jìn)行，但其本質(zhì)一致，且更具隱秘性和危害性，具體表現(xiàn)如下：
一是涉案資金高。由于網(wǎng)絡(luò)賭博不需要進(jìn)行現(xiàn)金交易，因此具有更強(qiáng)的誘惑力和操作便捷性，這種賭博往往涉案資金巨大，為洗錢犯罪提供了便利條件。
二是危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。隨著跨境犯罪團(tuán)伙的增加，網(wǎng)絡(luò)賭博既是一個(gè)嚴(yán)重的違法犯罪問題，也是一個(gè)突出的國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全問題。據(jù)不完全估計(jì)，近些年我國(guó)每年由于網(wǎng)絡(luò)賭博而轉(zhuǎn)移境外的賭資超過人民幣6,000億元。大量賭資通過地下錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)匯至境外，嚴(yán)重危及國(guó)家金融安全。
三是嚴(yán)重危害社會(huì)治安。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪比傳統(tǒng)賭博更容易誘發(fā)其他刑事犯罪，嚴(yán)重影響社會(huì)治安。涉賭人員因無法償還賭博借下的高利貸，重壓之下往往選擇一走了之，由此導(dǎo)致家庭破裂、企業(yè)生產(chǎn)停頓等，有的甚至引發(fā)群體性事件，嚴(yán)重影響和破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定。
防控網(wǎng)絡(luò)賭博案例
1、防控網(wǎng)絡(luò)賭博案例
個(gè)人客戶李某，職業(yè)為某建設(shè)公司建筑施工人員，手機(jī)一直處于無法接通狀態(tài)，經(jīng)致電客戶單位核實(shí)無此人。并且，其賬戶在1個(gè)月內(nèi)資金進(jìn)出累計(jì)筆數(shù)高達(dá)2,400余筆，累計(jì)金額高達(dá)3,200余萬元，且進(jìn)出資金單筆金額均不超過萬元，相對(duì)單筆金額較小；每筆資金轉(zhuǎn)入即不留余額轉(zhuǎn)出，呈現(xiàn)較明顯的過渡特征，上下游交易對(duì)手幾乎均為個(gè)人，數(shù)量高達(dá)1,500余名，涉及全國(guó)23個(gè)?。ㄊ校?，且多數(shù)來自北京、廣州、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且賭博高發(fā)地區(qū)；賬戶交易幾乎全天24小時(shí)不間斷，很多發(fā)生在凌晨；交易IP地址頻繁更換；交易用途附言很多為字母或數(shù)字的組合，存在明顯的特定標(biāo)記特征。鑒于上述情況，反洗錢崗位人員通過人工調(diào)查分析，認(rèn)為其賬戶疑似參與網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，并及時(shí)向?qū)俚厝诵袌?bào)送了重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，同時(shí)對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施有效管控。報(bào)告經(jīng)屬地人行分析后，將線索移送至當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。
2、防控網(wǎng)絡(luò)賭博案例二
表示個(gè)人客戶葉某，賬戶開戶沉睡約半年時(shí)間后，于2019年5月啟用。經(jīng)監(jiān)測(cè)，該賬戶啟用后20日內(nèi)，交易異常頻繁，累計(jì)交易筆數(shù)高達(dá)4,000余筆，累計(jì)交易金額達(dá)600余萬元，賬戶資金流轉(zhuǎn)速度快，日均交易筆數(shù)高達(dá)187筆，高峰期轉(zhuǎn)賬時(shí)間間隔不超過1分鐘；賬戶過渡性質(zhì)明顯，幾乎每日不留余額，全天24小時(shí)持續(xù)交易，與常人作息時(shí)間明顯不符；賬戶整體資金流向呈“金字塔型”，并存在明顯的“集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出”特征；賬戶交易對(duì)手很多疑似為空殼公司，且交易網(wǎng)銀地址頻繁更換，多數(shù)IP地址顯示為東南亞某國(guó)，與客戶預(yù)留的經(jīng)常居住地信息不相符；賬戶交易金額多為666元、888元等吉利數(shù)字，且交易用途附言很多帶網(wǎng)絡(luò)賭博常見標(biāo)識(shí)字樣。
依據(jù)此客戶上述情況，反洗錢崗位人員對(duì)其身份和整體交易進(jìn)行了全面的排查和分析，認(rèn)為此客戶疑似參與組織網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，并及時(shí)將此可疑交易報(bào)告線索報(bào)送至屬地人行和公安機(jī)關(guān)，同時(shí)對(duì)涉及的風(fēng)險(xiǎn)賬戶采取了妥善管控。