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4月23日下午，2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)在中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)舉行。會(huì)上，處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室和最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、公安部、民政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、證監(jiān)會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行發(fā)言，重點(diǎn)介紹了當(dāng)前非法集資形勢(shì)特點(diǎn)、相關(guān)法律政策及下一步工作安排。
公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)王志廣發(fā)言全文如下：
近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心的執(zhí)法理念，與各部門密切協(xié)同配合，依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，最大限度追贓挽損，大力推進(jìn)能力和機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾利益及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
從公安機(jī)關(guān)工作情況看，當(dāng)前非法集資犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻。一是案件高發(fā)多發(fā)。2017年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600余起，發(fā)案數(shù)呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。重特大案件多發(fā)，2017年涉案金額超億元的案件達(dá)50起，且動(dòng)輒數(shù)十億、上百億元，造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大。二是波及領(lǐng)域廣泛。商品營(yíng)銷、資源開(kāi)發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔(dān)保等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件時(shí)有發(fā)生，借貸理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等新興領(lǐng)域已逐步成為非法集資犯罪的重災(zāi)區(qū)。特別是互聯(lián)網(wǎng)上非法集資犯罪成為普遍模式，跨界特征更加突出，傳染積聚速度更快。三是犯罪手法嬗變。非法集資犯罪手法變形變異，欺騙性更強(qiáng)，有的攀附冒用金融創(chuàng)新、精準(zhǔn)扶貧、慈善互助等名目，裹挾誘騙大量群眾；有的授意唆使參與者虛構(gòu)商品交易獲得“消費(fèi)返利”，妄圖快速聚斂公眾資金；更有甚者包裝造假、隱匿資金、肆意揮霍，淪為赤裸裸的集資詐騙。四是社會(huì)危害嚴(yán)重。非法集資侵害對(duì)象涉及各年齡、收入和職業(yè)人群，特別是許多低收入人群、農(nóng)民群眾、退休人員參與其中，有的案件中超過(guò)半數(shù)的參與者是老年人，不少群眾把“養(yǎng)老錢”、“救命錢”投入集資，幾乎血本無(wú)歸。
非法集資違反國(guó)家金融管理法規(guī)及刑事法律，致使集資參與人蒙受嚴(yán)重?fù)p失，需要全社會(huì)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、攜手防范抵制。在此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，如遇有以下情形之一的“投資”、“理財(cái)”項(xiàng)目，務(wù)必警惕：
1.以“看廣告、賺外快”、“消費(fèi)返利”等為幌子的；
2.以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；
3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的；
4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；
5.以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的；
6.以 “扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的；
7.在街頭、商超發(fā)放廣告的；
8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；
9.“投資”、“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；
10.要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。